ag亚娱集团(Asia Gaming)集团
ag亚娱集团(Asia Gaming)交通（集团）股份有限公司2023年年度股东大会于2024年6月28日下午召开。
公司董事会召集本次股东大会，公司董事长杨国平先生主持本次股东大会。会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对股东大会各项议案进行投票表决，会议审议并通过了如下决议：
1、审议并通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》；
2、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》；
3、审议并通过了《2023年度监事会工作报告》；
4、审议并通过了《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》；
5、审议并通过了《2023年年度利润分配预案》；
6、审议并通过了《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》；
7、审议并通过了《关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会监事的议案》；
8、审议并通过了《关于公司2024年度对外担保有关事项的议案》；
9、审议并通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》；
10、审议并通过了《关于公司2024年度提供财务资助的议案》；
11、审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》；
12、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
13、审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
14、审议并通过了《关于授权公司及公司子公司2024年度对外捐赠总额度的议案》；
15、审议并通过了《关于董事薪酬方案的议案》；
16、审议并通过了《关于监事薪酬方案的议案》；
17、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
18、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
19、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
20、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
21、审议并通过了《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
22、审议并通过了《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。
本次公司股东大会的全过程经上海金茂凯德律师事务所现场见证并出具《2023年年度股东大会的法律意见书》。该所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
股东大会会后，公司召开了第十一届董事会第一次会议以及第十一届监事会第一次会议。
公司第十一届董事会由杨国平先生、王开国先生、严健军先生、曹永勤女士、梁嘉玮先生、贾惟姈女士、潘晓华女士组成，本次董事会会议选举产生杨国平先生为董事长，聘任杨国平先生为首席执行官（CEO）、聘任贾惟姈女士为总经理、聘任郭红英女士为财务总监、聘任诸颖妍女士为董事会秘书、聘任范文杰先生为董事会证券事务代表。上述人员任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满止。
公司第十一届监事会由徐国祥先生、胡军先生和张茜婷女士组成，本次监事会会议选举产生徐国祥先生为监事会主席，任期自本次监事会通过之日至本届监事会届满止。
公司于当日发布了2023年度环境、社会及治理报告。公司坚持以习近平总书记提出的“碳达峰、碳中和”的目标及愿景为指引，推进绿色转型发展，提高新能源汽车的保有量，努力实现与环境的和谐共处；坚持以高质量党建引领企业发展，稳步推进“两翼四柱”的发展战略，进一步巩固了产业资本与金融资本双引擎发展的格局；不断完善公司治理机制，强化风险控制和合规管理，确保公司治理的透明和高效；积极推进数字化转型，通过信息化手段提高管理效率，全面提升公司的运营管理水平。公司在原有企业社会责任报告的基础上主动升级发布环境、社会及治理报告，充分表达了公司持续推进公司治理、环境保护和社会责任的决心和信心。
